Kriptopénzmosás vádjával sújtják a kanadai drogkereskedőt.
A jelenkor Pablo Escobarjaként emlegetett korábbi kanadai olimpiai snowboardos, Ryan Wedding ellen az amerikai hatóságok által bevezetett szankciók újabb jelentős lépést jelentenek a kriptovalutával is támogatott nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorításában. Az FBI által a világ egyik legveszélyesebb bűnözőjeként nyilvántartott Weddinget kriptopénzmosással és egy transznacionális kokainkereskedelmi hálózat vezetésével vádolják. Ez az eset nem csupán a bűnügyi világ, hanem a kriptovaluták szempontjából is figyelemre méltó, hiszen jól szemlélteti, hogy a digitális eszközök milyen komoly szerepet játszanak a hagyományos pénzmosási módszerek felváltásában.
A sportrajongók számára Ryan James Wedding neve nem ismeretlen: a kanadai snowboardos a 2002-es téli olimpián a férfi párhuzamos óriás-műlesiklásban a 24. helyezést érte el. Sportpályafutása után azonban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, egészen addig, amíg a hatóságok be nem jelentették, hogy egy állítólagos kokainkereskedelmi hálózat kulcsszereplőjeként bukkant fel.
Az FBI szerint a rendkívül erőszakos, nemzetközi szinten működő bűnszervezetet irányító Wedding nevéhez "tucatnyi" kifinomult módszerekkel elkövetett gyilkosság kötődik - a nyomozóiroda igazgatója, Kash Patel egyenesen napjaink Pablo Escobarjaként és El Chapojaként bélyegzi.
A korábbi olimpiai snowboardos, aki mostanra drogkereskedővé avanzsált, valamint több társának ellen, az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) új szankciókat léptetett életbe. Eközben az FBI Mexikó területén folytat nyomozást, hogy rábukkanjon a férfi nyomára.
A törvény elől nem menekülhet az, aki a drogbárók világába lép. [...] Az intézmények közötti szoros együttműködés jelentős előrelépést jelent abban a küzdelemben, hogy igazságot nyújtsunk az elveszett amerikai életekért, és mindazokért is, akiknek még lehetőségünk van megmenteni az életét.
- mondta Patel.
A kriptovaluták világában a nyomozások kiemelkedő szerepet játszanak, különösen, amikor a drogkereskedelemből származó pénzek mozgásáról van szó. Wedding és csapata például a Tether (USDT) stablecoint választotta a tranzakcióik lebonyolítására, ami egyértelműen mutatja a szándékaikat: elkerülni a hagyományos banki rendszert, felgyorsítani a pénzmozgásokat, és eltüntetni a nyomokat.
A kriptovaluták gyakran a bűnözők eszköztárának kiegészítőjeként szerepelnek a kritikák kereszttüzében. Ennek ellenére ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy a blokklánc technológia révén a tranzakciók nyomon követhetők, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy egyre hatékonyabban lépjenek fel a jogellenes tevékenységekkel szemben.
Wedding, az FBI legkeresettebb bűnözői között szereplő figura, már több mint egy éve a hatóságok célkeresztjében áll. 2024-ben a hatóságok számos razziát hajtottak végre, hogy nyomozzanak utána. Egy különösen látványos akció keretében az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) elképesztő, több mint 1 billió forintnak megfelelő értékű kriptovalutát foglalt le Wedding bűnszervezetének hálózatából. A pénzügyi tranzakciók nyomon követése mellett a nyomozók komoly fizikai bizonyítékokra is rábukkantak: több mint 1 tonna kokaint, 3 lőfegyvert, több tucat lőszert, és körülbelül 85 millió forintnak megfelelő készpénzt is találtak.
A hatóságok megállapították, hogy nem csupán egy átlagos drogkereskedőről van szó, hanem egy komoly nemzetközi bűnszervezet vezetőjéről, aki mesterien ötvözi a 21. század digitális vívmányait a klasszikus kartellek stratégiáival.
Wedding mellett kilenc hozzá köthető vállalat és kilenc személy is felkerült a szankciós listára, többek közt a felesége, Miryam Andrea Castillo Moreno, a gyanú szerint őt bújtató Edgar Aaron Vazquez Alvarado és Rolan Sokolovski kanadai ékszerész, aki a feltételezések szerint kriptón, részben USDT-tranzakciókon keresztül mosta tisztára a drogügyletekből származó milliókat.
A szankciók következtében minden amerikai állampolgár vagyona zárolásra került, és tilos számukra bármiféle üzleti kapcsolatot létesíteni amerikai magánszemélyekkel vagy vállalatokkal. A szabályok megszegése súlyos jogi következményekkel járhat.
Az FBI 2024-ben 3,3 milliárd forintnak megfelelő vérdíjat tűzött ki a Wedding hollétével kapcsolatos információkért. Most, a szankciók bevezetésével egy időben, ezt az összeget 4,9 milliárd forintra növelték. A férfi feltételezések szerint Mexikó területén rejtőzik, és az amerikai hatóságok - köztük a Pénzügyminisztérium, az FBI és a DOJ - együttműködve a helyi hatóságokkal próbálnak a nyomára bukkanni.
Az ügy a kriptó számára is fontos üzenetet hordoz. Egyrészt rávilágít, hogy a kirptovalutákat használó bűnözők sincsenek biztonságban, a blokkláncelemző eszközök fejlődésének köszönhetően ugyanis a tranzakciók követése ma már sokkal hatékonyabb. A hatóságok ezáltal képesek könnyebben követni a pénzmozgásokat, és keményen fellépni a stablecoin-alapú pénzmosási módszerek ellen.
Bár a bűnözés és a kriptovaluták kapcsolata sokszor túl van dimenzionálva, ez az eset is azt mutatja, hogy amikor valóban felmerül ilyen jellegű visszaélés, a hatóságok összehangoltan és egyre eredményesebben reagálnak.
